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Código Civil Aplicable: Código Civil Federal
Fiscalía Competente: Fiscalía General de la República
Tribunal: Poder Judicial de la Federación
Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Ley General de Sociedades Mercantiles — Arts. 178-200 LGSM
Denominación: (Nombre de la
sociedad, s.a. de c.v.)
RFC: (GOML850312AB3)
Domicilio: (Calle Morelos 45, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 04000)
Notario: Se solicita la protocolización ante el Lic. (Lic. Ernesto Fuentes Medina, Notario Público No. 45), Notaría número (completar aquí) de (Coyoacán)
Reunidos en el domicilio social de la empresa, previa convocatoria hecha conforme al artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) o previa renuncia a ella por unanimidad de los accionistas presentes, se instaló la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de (Nombre de la sociedad) con la asistencia de los siguientes socios o sus representantes:
| Accionista | Acciones | % Capital | Carácter |
|---|---|---|---|
| (Nombre del Accionista 1) | (completar aquí) | (___ %) | Personal |
| (Nombre del Accionista 2) | (completar aquí) | (___ %) | Personal |
| TOTAL | (55,000.00) | 100% |
Presidió la asamblea el C. (Nombre del presidente de la asamblea) y actuó como Secretario el C. (Nombre del secretario).
El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la asamblea el siguiente orden del día:
1. Presentación y aprobación del informe del Consejo de Administración.
2. Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio (2023).
3. Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio (2023).
4. (Ratificación / Nombramiento del Consejo de Administración / del Administrador Único).
5. (Asuntos generales / Nombramiento de delegados especiales para protocolización del acta).
PRIMER PUNTO: Se presentó el informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio (2023). Tras análisis y discusión, la asamblea aprobó el informe por (unanimidad) de votos.
SEGUNDO PUNTO: El Administrador/Consejo presentó el Balance General, Estado de Resultados y demás estados financieros al (26 de febrero de 2026), que arrojan los siguientes resultados: Resultado del ejercicio: $(completar aquí) M.N. (utilidad / pérdida). La asamblea aprobó los estados financieros por (unanimidad).
TERCER PUNTO: Se resolvió que las utilidades del ejercicio por $(completar aquí) M.N. se aplicarán de la siguiente forma: (5% a reserva legal / resto a distribución entre socios en proporción al capital / capitalización / etc.).
CUARTO PUNTO: Se ratificó/nombró como (Administrador Único / Consejero Presidente) al C. (Nombre del administrador), con las más amplias facultades de administración y representación conforme a los artículos 10 y 11 de la LGSM, por un período de (un año).
QUINTO PUNTO: Se faculta de manera especial a (Nombre del delegado especial) para comparecer ante Notario Público y protocolizar la presente Acta de Asamblea.
No habiendo más asuntos que tratar, a las (__:__ horas) del mismo día se declaró terminada la sesión, levantándose la presente Acta que firman todos los asistentes al calce en señal de conformidad.
ASISTENTES (firmas):
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Sobre este documento: Acta de Asamblea General Ordinaria
Acta de asamblea general ordinaria de accionistas con orden del día y acuerdos.
Fundamentado en: Arts. 178-184 LGSM.
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